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        海南矿业股份公司[gōngsī]果真刊行2016年公司[gōngsī]债券召募说明书择要_永盈这个平台可靠吗

        作者: 永盈这个平台可靠吗时间: 2018-09-21

          2010年8月16日,经海南省当局资产监视治理委员。会琼国资函[2010]293号文核准。,海矿结合整体变动为海南矿业股份公司[gōngsī]。以海矿结合2009年12月31日经审计。后的净资产按1:0.8421的比例举行折股,注册资本变动为人[wéirén]民币16.80亿元,股权布局为:上海复星财产投资。公司[gōngsī]占40%,上海复星高科技(团体)公司[gōngsī]占20%,海南海钢团体公司[gōngsī]占40%。

          经证监会证监允许[2014]1179号文批准,公司[gōngsī]于2014年11月向果真刊行人民[rénmín]币平凡股(A股)18,667万股,每股面值1元,每股刊行价钱为10.34元,并于2014年12月9日在上交所上市[shàngshì]买卖,刊行后公司[gōngsī]总股本变动为186,667万股。

          (二)上市[shàngshì]后股本及股权演变景象。

          自公司[gōngsī]上市[shàngshì]之日起至本召募说明书签订日,公司[gōngsī]无因送股、转增股本、配股、增发新股、非果真刊行股票、权证行权、尝试。股权激励打算、企业[qǐyè]归并、可转换公司[gōngsī]债券转股、减资、职工股上市[shàngshì]、债券刊行或原因引起。公司[gōngsī]股份总数。及股东布局的变化、公司[gōngsī]资产及欠债布局的变化。

          遏制2016年3月31日,刊行人股本总额。为186,667万股,控股股东复星高科技持有[chíyǒu]公司[gōngsī]及持有[chíyǒu]100,800万股,持股比例为54%。

          二、刊行人股本布局及前十大股东持股景象。

          (一)刊行人的股本布局

          遏制2016年3月31日,公司[gōngsī]股本布局如下:

          ■

          (二)刊行人前十大股东持股景象。

          遏制2016年3月31日,公司[gōngsī]前十名股东持股景象。如下:

          ■

          三、刊行人权益投资。景象。

          遏制2016年3月31日,公司[gōngsī]权益投资。景象。如下:

          1、刊行人控股子公司[gōngsī]

          单元:万元

          ■

          2、刊行人参股公司[gōngsī]景象。

          单元:万元

          ■

          四、刊行人控股股东及节制情面形。

          遏制2016年6月30日,复星产投持有[chíyǒu]海南矿业67,200万股,占公司[gōngsī]总股本的36%;复星团体持有[chíyǒu]海南矿业33,600万股,占公司[gōngsī]总股本的18%;复星团体为复星产投的股东。复星团体通过和持有[chíyǒu]海南矿业100,800万股,占本公司[gōngsī]总股本的54.00%,是本公司[gōngsī]的控股股东。

          郭广昌老师[xiānshēng]节制两家公司[gōngsī],为本公司[gōngsī]节制人。

          (一)控股股东景象。

          复星团体持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]18%股份,通过其全资子公司[gōngsī]复星产投持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]36%股份,为本公司[gōngsī]的建议。人、控股股东。复星团体信息[xìnxī]如下:

          企业[qǐyè]性子:责任公司[gōngsī](台港澳法人独资)

          代表[dàibiǎo]人:郭广昌

          注册资本:380,000.00万元

          注册地点:上海市曹杨路500号206室

          建立日期:2005年3月8日

          企业[qǐyè]法人营业执照注册号:310000400416136

          谋划局限:成品[zhìpǐn]、谋略机领域的手艺开辟。、手艺转让及出产和贩卖自产产物;业务的咨询服务。受复星公司[gōngsī]和其所投资。企业[qǐyè]以及其关联[guānlián]企业[qǐyè]的委托。,为它们提供谋划抉择[juéyì]和治理咨询,财政治理咨询,采购咨询和质量监控和治理咨询,市场。营销服务,产物手艺研究和开辟。及手艺支持,信息[xìnxī]服务及员工培训和治理。(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

          复星团体系复星公司[gōngsī](简称“复星”,系一家在香港联交所主板上市[shàngshì]公司[gōngsī])全资子公司[gōngsī],按照安永华明出具[chūjù]的安永华明(2016)审字第60466878_B07号《审计。告诉》,遏制2015年尾,复星团体经审计。的归并口径资产总额。为1,777.88亿元,全部者权益为571.07亿元(个中归属于。母公司[gōngsī]全部者权益为381.70亿元);2015年实现。营业收入537.93亿元,实现。净利润[lìrùn]101.91亿元(个中归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn]为79.11亿元),谋划勾当发生的现金流量净额为0.35亿元。

          (二)节制情面形。

          郭广昌,国籍,持有[chíyǒu]海南矿业股份465,374,271股,为公司[gōngsī]节制人。

          五年内职务:1994年至告诉期末任上海复星高科技(团体)公司[gōngsī]董事长;1995年5月至2012年10月任上海复星医药[yīyào](团体)股份公司[gōngsī]董事,个中1995年5月至2007年10月兼任董事长,2012年10月至告诉期末任上海复星医药[yīyào](团体)股份公司[gōngsī]非执行。董事;2001年9月至2009年5月任复地(团体)股份公司[gōngsī]执行。董事兼董事长,2009年5月至2012年2月任非执行。董事,2012年2月至2016年2月任董事;2001年11月至告诉期末任上海复星财产投资。公司[gōngsī]董事长;2003年3月至告诉期末任南京钢铁结合公司[gōngsī]副董事长;2004年12月至2009年1月任复星公司[gōngsī]执行。董事、董事长、执行。官,2009年1月至告诉期末任复星公司[gōngsī]执行。董事、董事长;2009年5月至告诉期末任南京南钢钢铁结合公司[gōngsī]副董事长;2011年3月至告诉期末担当[dānrèn]地中海俱乐部(Club Méditerranée SA)董事;2012年12月至告诉期末任民生银行股份公司[gōngsī]非执行。董事;2014年5月至告诉期末任Fidelidade-CompanhiadeSeguros,S.A.董事长;2014年5月至告诉期末任Multicare-SegurosdeSaude,S.A.董事长;2014年5月至告诉期末任Fidelidade Assistência-CompanhiadeSeguros,S.A.董事长。

          五、刊行人董事、监事及治理职员景象。

          (一)董事、监事和治理职员简历及薪酬景象。

          遏制召募说明书签订日,公司[gōngsī]董事、监事、治理职员景象。如下表所示:

          ■

          刊行人董事、监事及治理职员的简历景象。如下:

          1、董事会成员。

          (1)陈国平,男,1957年生,籍,,无境外永世居留权,本历。,工程。师。1983年至1998年,曾在上海浦东钢铁公司[gōngsī]担当[dānrèn]多个地位;1998年至2003年,于上海克虏伯不锈钢[bùxiùgāng]公司[gōngsī]担当[dānrèn]项目司理、手艺市场。司理;2003年至2007年,担当[dānrèn]复星团体钢铁奇迹[shìyè]部手艺总监。、副总司理;2007年起,担当[dānrèn]海矿结合董事长兼党委[dǎngwěi]副书记[shūjì];2009年6月至2012年11月,担当[dānrèn]复星团体矿业资源奇迹[shìyè]部总司理;2009年11月至2012年3月,担当[dānrèn]招金矿业股份公司[gōngsī]董事;2010年起,担当[dānrèn]复星团体总裁。。现任本公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì],复星团体总裁。,富鑫钛业董事长,复达钛白监事。

          (2)杨祖光,男,1955年生,籍,无境外永世居留权,大专。学历。,政工师、师。2000年至2004年,担当[dānrèn]海南省工业。总公司[gōngsī]副总司理、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì],海南结合伙产治理公司[gōngsī]副总裁。;2004年至2005年,任海南工业。总公司[gōngsī]总司理;2005年至2010年,担当[dānrèn]海南省工业。总公司[gōngsī]、工业。总公司[gōngsī]总司理、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì],海南南海渔业开辟。公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì],洋浦开辟。建设。控股公司[gōngsī]董事、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、纪委书记[shūjì]等职务;2010年起,担当[dānrèn]海钢团体党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副总司理。现任本公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副董事长。